2019年1月5日

东方集团:关于召开2016年年度股东大会的通知_搜狐财经

原信头:西方圆:就激发2016年度使合作大会的留心

可转让证券指出遗传密码:600811 可转让证券略语:西方圆 公报号:2017-038 西方圆利害关系利害关系有限公司 就激发 2016 年度使合作大会留心 董事会和公司极度的董事使获得、给错误的劝告性发表宣言 或名家降低,与其实质的确凿性。、精确和完整性承当分类人事广告版和共同责任。。 重要实质导致: 使合作大会日期:2017年6月30日 使合作大会采用的网上开票规定:上海可转让份市所使合作大会网开票零碎 一、 大会的基本情况 (一) 使合作大会的典型和大会 2016 使合作年年的大会 (二) 使合作大会激发人:董事会 (三) 开票办法:使合作大会采用的付诸表决办法是结成付诸表决。 式 (四) 现场大会日期、工夫和座位 激发日期和工夫:2017 年 6 月 30 日 14 点 00 分 激发座位:哈尔滨南岗区花园街 235 号西方大厦 21 层电视频率大会室 (五) 网开票零碎、开端和完毕日期和开票工夫。 网开票零碎:上海可转让份市所使合作大会网开票零碎 网开票开端和完毕工夫:自 2017 年 6 月 30 日 至 2017 年 6 月 30 日 运用上海可转让份市所网上开票零碎,经过市零碎开票平台的开票工夫为使合作大 市工夫将在那天停止。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网网络值得买的东西 付诸表决平台的付诸表决工夫在大会聚集之日。 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、赞成经过回购PRO回购事情传闻和上海份 触及使获得金市、再融资事情、赞成回购彼此关系事情传闻和上海份值得买的东西者。 票,按照使关心规定管理细则 管理。 (七) 触及使合作付诸由舆论确定的募集 不触及 二、 大会评议 使合作大会评议动言和付诸表决使合作典型。 使合作付诸表决型 序号 票据名字 A 股使合作 非积聚开票搬家 1 《2016 董事会岁入 √ 2 《2016 中西部及东部各州的县议会年报 √ 3 《2016 年度决算表 √ 4 《2016 岁入和摘要 √ 5 《2016 年度利润分配及资金公积转增股票预案》 √ 6 就征聘 2017 年度财务传闻审计机构得意地穿戴 √ 7 就征聘 2017 在室内运用的把持审计机构年度运用 √ 8 就确定 2017 年度非孤独董事薪酬福利得意地穿戴 √ 9 就确定公司 2017 监事年薪 √ 10 《就 2017 公司分店时新小村庄化发达值得买的东西 √ 量子钞票 11 《就 2017 向金融机构专款的年度积聚运用 √ 12 《就 2017 年度在关系将存入银行发达存借给事情的议 √ 案》 13 《就 2017 为分店提出保证书的年度得意地穿戴 √ 14 该公司的分店为买家提出抵押权借给。 √ 戏剧使获得举措 15 该公司的分店发达度数证明仓库栈和否则事情。 √ 得意地穿戴》 16 就确定公司与公司中间彼此保证书薪水的得意地穿戴 √ 17 就复习后的公司与西方圆财务利害关系有限公司的签约事情 √ 的<金融服务框架协议>的得意地穿戴》 18 《就勤勉招收发行中期票据的得意地穿戴》 √ 19 勤勉招收超额短期融资仓促起义得意地穿戴 √ 积聚开票搬家 董事由舆论确定搬家 董事(5)参加竞选 张红伟神学家 √ 关焯华神学家 √ 孙明涛神学家 √ 方浩神学家 √ 张慧泉神学家 √ 孤独董事由舆论确定搬家 孤独董事(4)该当由舆论确定发生。 徐彩堂神学家 √ 胡峰斌神学家 √ 王旭慧神学家 √ 田一鸣神学家 √ 钞票论由舆论确定监事 该当由舆论确定监事(3人)。 李亚亮神学家 √ 胡曾正女人 √ 童欣女人 √ 凡例:这次大会将听取《西方圆孤独董事 2016 董事会岁入和审计委员 2016 年 音阶成果传闻。 1、 票据声称的工夫与中间 (1)要素 1、3-8、10-17 该法案已被使清楚地被人理解公司。 2017 年 4 月 28 姓届董事会于星期天聚集 第三十六届大会经过评议,详细情况请参阅本公司。 2017 年 4 月 29 上海可转让证券市 网站和中国1971可转让证券报。、《上包海宝、《可转让证券时报》、《可转让证券日报》发布的彼此关系成绩 公报。 (2)要素 2、9 该法案已被使清楚地被人理解公司。 2017 年 4 月 28 姓届中西部及东部各州的县议会第十六次大会于星期天聚集 评议与采用,详细情况请参阅本公司。 2017 年 4 月 29 上海可转让份市所网站与《中 国可转让证券报》、《上包海宝、《可转让证券时报》、《可转让证券日报》发布的彼此关系成绩公报。 (3)要素 18-21 该法案已被使清楚地被人理解公司。 2017 年 6 月 9 姓届董事会于星期天聚集第三十七次 会评议与采用,第 22 又得意地穿戴曾经公司姓届中西部及东部各州的县议会第十七次会评议与采用,详细 实质发挥于本公司。 2017 年 6 月 10 上海可转让证券市网站和中国1971可转让证券报。、《上 包海宝、《可转让证券时报》、《可转让证券日报》发布的彼此关系成绩公报。 2、 特殊产生搬家:第 5、13-16 又得意地穿戴。 3、 中小值得买的东西者独自开票得意地穿戴:第 5、8、12-17、20-22 又得意地穿戴 4、 触及使合作弃权开票的得意地穿戴:第 12、16、17 又得意地穿戴 应撤销付诸表决的关系使合作姓名:张宏伟、西方圆值得买的东西重大利益利害关系有限公司、西藏西方跑 兰值得买的东西利害关系有限公司 5、 触及优先股票使合作付诸由舆论确定的得意地穿戴:不触及 三、 使合作大会付诸表决事项 (一) 公司使合作经过ONL行使付诸由舆论确定。,既 您可以经过指出的开票办法在市零碎开票平台上开票。, 您也可以登录到互联网网络开票平台。:)进线路开票。概要的登陆 网开票平台开票,值得买的东西者必要完全的使合作度数鉴定。。详细操作参阅晤面。 互联网网络开票平台网站象征。 (二) 使合作经过网上开票零碎行使开票权,设想它拿 多使合作传闻,你可以运用任何一个赞成公司份的使合作传闻插脚。付诸表决后, 同一类别的权益股或相似的优先股票 看待开票。 (三) 使合作开票的拉选票大于拉选票。,或在抵消由舆论确定中开票。 被选人数,其对该又得意地穿戴所投的由舆论确定票认为使退役开票。 (四) 同一的开票权经过了现场。、笔者的开票平台或否则诡计反复开票。,以 要素付诸表决出来精确的。。 (五) 使合作可以在请教得意地穿戴先前对一切得意地穿戴停止付诸表决。。 (六) 积聚开票制由舆论确定董事、孤独董事、监事付诸表决办法,详细情况见附件。 2。 四、 大会插脚者 (一) 中国1971招收结算公司上海办事处利害关系 西方公司有权列席使合作大会(见下表),他也可以付托其代表以白纸黑字列席大会。 开票付诸表决。代劳人不用是公司的使合作。。 利害关系类别 份指出遗传密码 份略语 归还经登记借出的东西日期 A股 600811 西方圆 2017/6/23 (二) 公司董事、监事和高级管理任职于。 (三) 公司延聘的恳求者。 (四) 否则任职于 五、 大会归还经登记借出的东西法 1、适合列席大会提出要求的自然人使合作、使合作传闻卡,批准代劳 任何人霉臭赞成无效的度数证。、批准书(见附件)、客户使合作传闻卡;大肚子股股 营业执照硬拷贝覆盖西方海豹、法定代理人或许法定代理人署名的批准书 书、使合作账本及分类人事广告版无效度数证归还经登记借出的东西。远程的使合作可以肖像画法或字母。 记。 2、归还经登记借出的东西工夫:2017年6月28日午前9点-11点30分,后期14:16:30。 3、归还经登记借出的东西座位:哈尔滨南岗区花园街235号西方大厦20层董事会问询处。 4、前卫:丁辰。 5、给打电话/肖像画法:0451-53666028。 六、 否则事项 列席现场、交通费自理。 特别地留心。 西方圆利害关系有限董事会 2017 年 6 月 10 日 附件 1:批准付托书 附件 2:积聚开票制由舆论确定董事、孤独董事、监事付诸表决办法阐明 成绩报告单发送 就激发本会董事会产生的提议 附件 1:批准付托书 批准付托书 西方圆利害关系利害关系有限公司: 特别地付托 神学家(女人)代表本单位(或本身)列席。 2017 年 6 月 30 日 贵公司已聚集大会。 2016 使合作年年的大会,代表他们行使开票权。。 客户赞成权益股数: 客户使合作报账: 序号 非积聚开票票据名字 赞成 支持 弃权 1 《2016 董事会岁入 2 《2016 中西部及东部各州的县议会年报 3 《2016 年度决算表 4 《2016 岁入和摘要 5 《2016 年度利润分配及资金公积转增股票预案》 6 就征聘 2017 年度财务传闻审计机构得意地穿戴 7 就征聘 2017 在室内运用的把持审计机构年度运用 8 就确定 2017 年度非孤独董事薪酬福利得意地穿戴 9 就确定公司 2017 监事年薪 《就 2017 公司分店时新小村庄化发达值得买的东西金 10 额前得意地穿戴 11 《就 2017 向金融机构专款的年度积聚运用 12 《就 2017 使关心将存入银行存借给事情年度静态 13 《就 2017 为分店提出保证书的年度得意地穿戴 该公司的分店为买家提出抵押权借给。段 14 性保证书搬家 该公司的分店发达度数证明仓库栈和否则事情。议 15 案》 16 就确定公司与公司中间彼此保证书薪水的得意地穿戴 就复习后的公司与西方圆财务利害关系有限公司的签约事情的 17 <金融服务框架协议>的得意地穿戴》 18 《就勤勉招收发行中期票据的得意地穿戴》 19 勤勉招收超额短期融资仓促起义得意地穿戴 序号 积聚开票票据名字 开拉选票 董事由舆论确定搬家 —— 张红伟神学家 关焯华神学家 孙明涛神学家 方浩神学家 张慧泉神学家 孤独董事由舆论确定搬家 —— 徐彩堂神学家 胡峰斌神学家 王旭慧神学家 田一鸣神学家 钞票论由舆论确定监事 —— 李亚亮神学家 胡曾正女人 童欣女人 客户署名(盖印): 代销人署名: 客户度数证号码: 代销人的度数证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。, 在这某方面的权利缺乏对校长作出不含糊的的教导。,代销人有权作出本身的确定。 决。 附件 2 积聚开票制由舆论确定董事、孤独董事、监事付诸表决办法阐明 一、使合作大会报考者的由舆论确定、孤独董事报考者的由舆论确定、中西部及东部各州的县议会报考者的由舆论确定 将得意地穿戴零件别编号。。值得买的东西者应开票支持每个得意地穿戴组达到目标每个报考者。。 二、申报份的量子代表由舆论确定开票。。由于每个得意地穿戴组,使合作赞成并分享每股利害关系。 得意地穿戴组的总拉选票应相等的数量麻痹。。使合作赞成股票上市的公司 100 股股 票,使合作会由董事会由舆论确定发生。 10 名,有董事报考者。 12 名,使合作由董事会由舆论确定发生。 举得意地穿戴组,拿 1000 由舆论确定开票票。 三、使合作应开票付诸表决全部得意地穿戴组的开拉选票。。使合作按照他们的请求进入。 线路开票,有可能集合由舆论确定某个报考者。,它也可以按照任何一个结成浇铸。 的报考者。开票完毕后,对每一又得意地穿戴引人注目积聚计当做拉选票。 四、示例: 股票上市的公司使合作大会以积聚开票办法停止。、中西部及东部各州的县议会复职,参加竞选 董事 5 名,有董事报考者。 6 名;孤独董事应由舆论确定发生 2 名,孤独有董事报考者。 3 名;应 选择地产管理人 2 名,监事报考者 3 名。待付诸表决的事项列举如下。: 积聚开票搬家 董事由舆论确定搬家 开拉选票 例:陈X 例:赵×× 例:蒋×× 例:宋×× 孤独董事由舆论确定搬家 开拉选票 例:张X 例:王×× 例:杨×× 钞票论由舆论确定监事 开拉选票 例:李×× 例:陈X 例:黄×× 值得买的东西者在份归还经登记借出的东西日完毕时赞成公司。 100 利害关系,采用积聚开票制,他 (她)在得意地穿戴中 “董事由舆论确定搬家”就有 500 票的付诸由舆论确定,在得意地穿戴 “孤独董事由舆论确定搬家”有 200 票的付诸由舆论确定,在得意地穿戴 论董事由舆论确定 搬家已 200 票的付诸由舆论确定。 值得买的东西者可以采用 500 票价限度局限,钞票论 开票确定本身的请求。他(她)都是 可以把 500 开票集合在报考者没有人。,它也可以疏散到任何一个报考者按照任何一个结成。 人。 如表所示: 选票计数 序号 票据名字 办法一 办法二 办法三 办法 董事由舆论确定搬家 – – – – 例:陈X 500 100 100 例:赵×× 0 100 50 例:蒋×× 0 100 200 例:宋×× 0 100 50回到搜狐,检查更多

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