2018年11月9日

2014-06-21 北部湾港:调整公司组织机构设置

  依公司2013年度股票持有者大会于6月20日选举权发生了第七届董事会,为了保证书公司的合格的运营和经营,基本原则大大地规则、《董事会委托书》及对立的事物有关规则,全部的董事提议,2014年6月20日11点,上海海角路145号办公楼第九层会客室,以现场方法搜集某事物第七届董事会第一聚会,9位董事列席聚会,9位董事实践列席。导演周晓溪、黄宝元、谢毅、陈石路、周盈新、老于恒,孤独董事周永胜、王运生、林仁庚列席聚会并开票投票。。这次聚会协同选举导演周晓溪认真负责的搜集某事物和掌管,监事和经营人员列席了聚会。。聚会适合公司条例的有关规则。。

  列席董事的慎重、开票列举如下:

  一、慎重董事会主席的运动。

  与会董事选举权了导演周晓溪干第七届董事会董事长。

  周小喜的个人简历详见附件1。

  开票影响:9票使和谐一致,0票反,0弃权。

  二、慎重经过了《在起作用的选举权副董事长的运动》

  与会董事选举权了董事黄宝元干第七届董事会副董事长。

  黄宝元的个人简历详见附件1。

  开票影响:9票使和谐一致,0票反,0弃权。

  三、整齐的特殊使服役和较年小的地方议员结合的运动

  基本原则周晓溪主席的直接行动,董事会选举权与慎重,第七届董事会战术使服役收购称赞。、审计使服役、直接行动使服役部件及薪酬及评价使服役、主席和工作组。名单附于附件2。。

  开票影响:9票使和谐一致,0票反,0弃权。

  四、在起作用的委员会行政经理的运动已慎重经过。

  基本原则周晓溪主席的直接行动,直接行动使服役的审察和董事会的慎重,使和谐一致聘用黄宝元为行政经理。

  黄宝元的个人简历详见附件1。

  开票影响:9票使和谐一致,0票反,0弃权。

  孤独董事周永胜、王运生和林仁庚对聘用黄宝元为行政经理宣布了使和谐一致的风景。

  五、慎重委员会副行政经理的运动。

  基本原则黄宝元行政经理的直接行动,直接行动使服役的审察和董事会的慎重,使和谐一致聘用陈石路、老于恒、邹志伟是副行政经理。。

  开票影响:9票使和谐一致,0票反,0弃权。

  孤独董事周永胜、王运生和林仁庚对聘用陈石路、老于恒、邹志伟是副行政经理。宣布了使和谐一致的风景。

  陈石路、老于恒、邹志卫的个人简历详见附件1。

  六、慎重董事会重行委员会的搬动。

  基本原则周晓溪主席的直接行动,直接行动使服役的审察和董事会的慎重,他使和谐一致重行委员会Ho Chi Chi为董事会干事。。

  开票影响:9票使和谐一致,0票反,0弃权。

  孤独董事周永胜、王云生和林仁庚使和谐一致展期合同Ho Chi Chi。。

  何典治的个人简历详见附件1。

  七、董事会保护事务代表续展搬动

  基本原则周晓溪主席的直接行动,直接行动使服役的审察和董事会的慎重,使和谐一致续签梁永为B的保护事务代表。

  罗贝的个人简历详见附件1。

  开票影响:9票使和谐一致,0票反,0弃权。

  八、整齐的公司团体建筑风格的运动是熟食店

  基本原则公司改制后的实践影响,公司胸怀经营机构的成立。

  开票影响:9票使和谐一致,0票反,0弃权。 

                       2013年度大会定案

  特殊球杆:

  1。股票持有者大会心不在焉不批准该法案。。

  2。这次股票持有者大会不触及变换公司的定案。。

  一、聚会与列席

  1、聚会搜集某事物工夫、臀部等

  (1)聚会工夫:2014年6月20日(星期五)09:00。

  (2)现场会场:北海开普路145号办公楼9层会客室。

  (3)聚会搜集某事物方法:这次股票持有者大会所采取的投票方法是现场投票方法。

  (4)聚会由董事会搜集某事物。,黄宝元董事长掌管现场聚会。聚会的各项顺序适合《公司条例》、公司大大地及对立的事物相干法度、行政规章、管理、标准化论文必需品。

  2、通俗的7名股票持有者和股票持有者正当理由代表列席。,代表常备的756,218,299股,公司流露人开票常备的总额的会计工作处置。

  3、公司董事、监事、最高年级的经营层列席股票持有者大会。;岳秋莎,Guo Hao求婚者求婚者(南宁)、李昌佳列席股票持有者大会。。

  二、思索的提议

  在聚会上,经过以下方法慎重和投票后面的搬动:

  1、《在起作用的2013年度财务决算及2014年度财务预算宣告的运动》

  投票终于:普通决运动经过。使和谐一致756,218,299股,占无效拉选票总额的100%。;反0股,弃权0股。

  2、《在起作用的2013年度利润分配和资金公积金转增公平合理的事的运动》

  投票终于:普通决运动经过。使和谐一致756,218,299股,占无效拉选票总额的100%。;反0股,弃权0股。

  3、2014年度融资规搬动

  投票终于:普通决运动经过。使和谐一致756,218,299股,占无效拉选票总额的100%。;反0股,弃权0股。

  4、年度宣告和总结2013

  投票终于:普通决运动经过。使和谐一致756,218,299股,占无效拉选票总额的100%。;反0股,弃权0股。

  5、2013年度董事会工作宣告

  投票终于:普通决运动经过。使和谐一致756,218,299股,占无效拉选票总额的100%。;反0股,弃权0股。

  6、在起作用的2014天相干市预测的搬动

  投票终于:关系股票持有者防城港务集团有限公司和广西北部湾国际港务集团有限公司对此运动撤销投票。普通决运动经过。使和谐一致8,226,392股,占无效拉选票总额的100%。;反0股,弃权0股。

  7、2013年度中西部及东部各州的县议会工作宣告

  投票终于:普通决运动经过。使和谐一致756,218,299股,占无效拉选票总额的100%。;反0股,弃权0股。

  8、直接行动第七名孤独船驶往攻读学位者的运动

  这项搬动是董事会的提议。。

  这次选举权采取了积聚开票法。,周勇笙、王运生、林仁庚,共3人,被选为七届孤独董事。,董事会孤独董事的投票终于列举如下:

  孤独船驶往攻读学位者总额表

 序号    船驶往攻读学位者    使和谐一致拉选票    股票持有者ATT持其中的一部分投票权常备的总额使成比例  
 1    周勇笙    756,218,299    100% 
 2    王运生    756,218,299    100% 
 3    林仁庚    756,218,299    100% 

  9、《在起作用的董事会换届选举权及直接行动船驶往攻读学位者的运动》

  这项搬动是董事会的提议。。

  这次选举权采取了积聚开票法。,周小喜、黄宝元、谢毅、陈石路、周盈新、老于恒共6人获选为公司第七届董事会董事(非孤独董事);前项6名新获选董事与新获选的周勇笙、王运生、林仁庚等3名孤独董事共9名董事结合公司第七届董事会。董事会攻读学位者(非孤独董事)的开票终于显示在t:

  非孤独船驶往攻读学位者总额表

 序号    船驶往攻读学位者    使和谐一致拉选票    股票持有者ATT持其中的一部分投票权常备的总额使成比例  
 1    周小喜    756,218,299    100% 
 2    黄宝元    756,218,299    100% 
 3    谢毅    756,218,299    100% 
 4    陈石路    756,218,299    100% 
 5    周盈新    756,218,299    100% 
 6    老于恒    756,218,299    100% 

  10、20年度财务及胸怀把持审计机构重新开始搬动

  投票终于:特殊定案经过。使和谐一致756,218,299股,占无效拉选票总额的100%。;反0股,弃权0股。

  11、在起作用的选举权中西部及东部各州的县议会和直接行动念珠菌属的运动

  本搬动是公司中西部及东部各州的县议会的提案。。

  这次选举权采取了积聚开票法。,吴海波、向红(女)2人获选为股票持有者监事。不只是开票见下表。:

  监事攻读学位者总拉选票表

 序号    监事攻读学位者    使和谐一致拉选票    股票持有者ATT持其中的一部分投票权常备的总额使成比例  
 1    吴海波    756,218,299    100% 
 2    向红    756,218,299    100% 

  基本原则公司工会定案对公司的选择,公司劳动者代表团长联席聚会选举了黄志仁为公司第七届中西部及东部各州的县议会的劳动者监事。黄志仁与这次获选的股票持有者代表监事共3人结合公司第七届中西部及东部各州的县议会。12、修正大大地的投票终于:特殊定案经过。使和谐一致756,218,299股,占无效拉选票总额的100%。;反0股,弃权0股。

  三、求婚者的法度风景

  岳秋莎,Guo Hao求婚者求婚者(南宁)、李昌佳宣布法度风景。,思索搜集某事物股票持有者大会。、就是这样顺序是适合法度的。、行政规章、股票持有者大会大大地和大大地细则的规则,搜集某事物人和列席者的资历、投票顺序和投票终于合法无效。四、备查论文2013岁岁度股票持有者大会定案、选举劳动者监事定案、聚会记录、股票持有者开票、Guo Hao求婚者的法度风景(南宁)。 

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